本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年11月19日召開第五屆董事會第四次會議審議通過《關于公司對“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”追加投資的議案》，同意公司使用超募資金7,000萬元對“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”追加投資。本次追加投資后，該項目總投資額將由15,600萬元增至22,600萬元?，F將相關事宜公告如下：

一、“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”簡介

(一)項目初始投資預算情況

“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”經2010年9月25日公司第四屆董事會第四次會議及2010年10月13日公司2010年第三次臨時股東大會審議通過，該項目原預算投資13,000萬元，其中使用超募資金11,000萬元，自有資金2,000萬元。項目建設期自2011年1月至2012年7月完成，共計18個月。

(二)項目第一次追加投資情況

2011年9月23日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關于對“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”追加投資的議案》，同意公司使用自有資金對“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”追加投資2,600萬元，主要用于建筑工程投資，追加后該項目總投資額為15,600萬元。此次追加投資建設內容是將原地下部分從一層增加到二層，地上建筑面積不變。此次調整后，增加建筑面積約為3,999平方米，總建筑面積由原來的16,000平方米增加至19,999平方米。

(三)項目變更實施地點及建設期情況

1、2012年2月28日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過《關于變更“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”實施地點的議案》，因中關村軟件園二期市政配套規劃調整，公司變更“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”的實施地點。由于地塊位置變更，本項目需要重新立項報規劃，項目建設期自原“2011年1月至2012年7月完成”變更為“公司計劃在獲取項目施工許可證后18個月內完成”。

2、2012年3月26日，公司第四屆董事會第十六會議審議通過了《關于終止變更“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”實施地點的議案》，公司終止變更“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”實施地點。由于項目設計方案將做部分調整，公司項目建設期往后順延，仍在獲取項目施工許可證后18個月內完成項目建設。

3、2012年3月27日，公司在《2011年年度報告》中披露 “智能配電網技術研發中心及公司總部項目”因中關村軟件園二期市政配套規劃調整，項目開工建設時間延遲，項目達到預定可使用狀態日期調整為2013年12月31日。

(四)項目資金使用情況

截至2013年10月31日，“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”資金預算及實際使用情況如下：

二、本次對“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”追加投資的情況

(一)項目資金需求預算

根據“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”目前建設需求，現使用超募資金7,000萬元對項目第二次追加投資，本次追加投資后項目總投資額增至22,600萬元。本次追加的投資主要用于建筑工程投資、研發試驗設備儀器軟件、土地使用權及土地出讓金、市政基礎建設費、辦公設備等。本次追加投資前后，該項目投資預算資金情況如下：

 
(二)項目建設內容調整

本項目實施地點為北京市中關村軟件園二期，本次建設調整內容是將地下二層建筑面積由7,999平方米增至13,100平方米，地上建筑面積不變。此次調整后，總建筑面積由19,999平方米增至25,100平方米，增加5,101平方米。該項目建筑面積調整對比情況如下：

三、本次對“智能配電網技術研發中心及公司總部項目”追加投資的原因及對公司的影響

(一)本次追加投資的原因

1、建筑面積的增加導致實際建設成本比原投資規劃有所上升。

本項目的實施地點是《北京市“十一五”時期產業發展與空間布局調整規劃》主要區域之一，是國家高新技術產業集聚區，用地極為緊張，堪稱寸土寸金。公司董事會考慮到今后發展的需要，決定在不超過規劃