產(chǎn)·權(quán)·交·易

一、哈電多能水電開發(fā)有限公司79.9%股權(quán)

項(xiàng)目編號(hào)：G32017BJ1000888-2

轉(zhuǎn)讓底價(jià)：￥360.783322萬元

信息披露起始日期：2018-09-07

信息披露結(jié)束日期：2018-10-10

標(biāo)的所在地區(qū)：黑龍江 哈爾濱

二、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何法律法規(guī)禁止或限制的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合我國擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門審核;

2. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

3. 我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn);

4. 我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

5. 我方已充分了解并承諾在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中遵守有關(guān)法律法規(guī)和北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)交易規(guī)則及各項(xiàng)規(guī)定，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù);

6. 我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法》等內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)北京產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)，資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)北京產(chǎn)權(quán)交易所視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià);

7. 產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后，我方承諾按照北京產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用，不因與受讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕交納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用;

8. 涉及標(biāo)的企業(yè)其他股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的，我方承諾按照北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作細(xì)則》第四條的規(guī)定履行了通知及征詢其他股東的義務(wù)，并在公告發(fā)布之日起5日內(nèi)就信息公告內(nèi)容，行權(quán)期限、方式及后果等通知其他股東。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

三、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

1.標(biāo)的企業(yè)基本情況

2.標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元)

4.其他披露內(nèi)容

1、轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán)比例為79.9%，注冊(cè)資本金應(yīng)繳出資799萬元，實(shí)繳出資245萬元。

2、標(biāo)的企業(yè)未進(jìn)行2017年年度審計(jì)，相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以2017年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

1.轉(zhuǎn)讓方基本情況

2.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

五、交易條件與受讓方資格條件

1.轉(zhuǎn)讓底價(jià)：360.783322萬元

2.價(jià)款支付方式：一次性支付

3.與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納人民幣100萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。

2、(1)本項(xiàng)目經(jīng)公示期滿，若僅產(chǎn)生1家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。(2)本項(xiàng)目經(jīng)公示期滿，若征集到2家及2家以上的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。被確定為受讓方的競(jìng)價(jià)保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方所交納的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。

3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。

4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴：(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的。(2)本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公示期滿，產(chǎn)生2家及2家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的。(3)在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的。(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。(5)意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(6)意向受讓方存在其他違反國家法律法規(guī)及北交所交易規(guī)則的。

5、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公示期內(nèi)有權(quán)利及義務(wù)對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北交所備查文件的全部?jī)?nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，不得以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易交款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。

6、意向受讓方須書面承諾：(1)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。(2)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

4.受讓方資格條件

意向受讓方須為依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。

交納保證金：是

交納金額：100萬元

交納時(shí)間：意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。

六、掛牌信息

掛牌公告期：自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方：變更公告內(nèi)容，重新掛牌。

競(jìng)價(jià)方式：信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式：

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))

在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán)

委托會(huì)員

機(jī)構(gòu)名稱：哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司

聯(lián)系人：王文章

聯(lián)系電話：0451-82872140

交易機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳智明

聯(lián)系電話：010-83143042

部門負(fù)責(zé)人：劉雪

聯(lián)系電話：010-66295675