韶能股份:擬合資設(shè)立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目公司

2017-10-03 11:54:17 韶能股份　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

2017年9月27日公告，生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源，發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇加快發(fā)展，公司與深圳市興強(qiáng)發(fā)投資有限公司(下稱“興強(qiáng)發(fā)公司”)達(dá)成共識(shí)，擬簽訂《關(guān)于在廣東翁源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的框架協(xié)議》，共同出資設(shè)立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目公司。公司和興強(qiáng)發(fā)公司擬分別按注冊(cè)資本的55%、45%成立項(xiàng)目公司，實(shí)收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。

廣東韶能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于成立翁源生物質(zhì)能發(fā)電

項(xiàng)目公司的對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資概況

生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源，發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇加快發(fā)展，廣東韶能集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)與深圳市興強(qiáng)發(fā)投資有限公司(下稱“興強(qiáng)發(fā)公司”)達(dá)成共識(shí)，擬簽訂《關(guān)于在廣東翁源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的框架協(xié)議》(下稱“協(xié)議”)，共同出資設(shè)立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目公司。

公司和興強(qiáng)發(fā)公司擬分別按注冊(cè)資本的55%、45%成立項(xiàng)目公司，實(shí)收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。

(二)審議情況

本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

(三)本次對(duì)外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、項(xiàng)目背景

公司現(xiàn)有在運(yùn)營(yíng)的生物質(zhì)能發(fā)電廠2座，分別為韶關(guān)日昇生物質(zhì)能發(fā)電廠(裝機(jī)6萬(wàn)千瓦)和新豐旭能生物質(zhì)能發(fā)電廠(裝機(jī)6萬(wàn)千瓦)，兩座電廠分別于2014年7月初、2017年3月下旬投入商業(yè)運(yùn)行。目前，兩座電廠的發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行，燃料供應(yīng)充足，為公司帶來(lái)了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2017年上半年，公司生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225,781,756.29元，利潤(rùn)總額53,491,516.66元，上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

為進(jìn)一步拓展生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務(wù)，2017年8月7日和9月6日，公司分別召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了投資建設(shè)新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目及翁源生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目(下稱“本項(xiàng)目”)的議案。為加快實(shí)施本項(xiàng)目，公司與興強(qiáng)發(fā)公司擬共同設(shè)立項(xiàng)目公司。

三、協(xié)議主體概況

興強(qiáng)發(fā)公司成立于2005年3月8日;法定代表人：陳愈強(qiáng);

注冊(cè)號(hào)：440306104495270;注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)德政一路興強(qiáng)生態(tài)工業(yè)園 A 棟一樓 101 號(hào);注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)范圍：商事主體的經(jīng)營(yíng)范圍由章程確定，經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，取得許可審批文件后方可開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。興強(qiáng)發(fā)公司的股東為陳愈強(qiáng)和陳愈發(fā)，兩人分別持有興強(qiáng)發(fā)公司 90%、10%的股權(quán)，陳愈強(qiáng)為興強(qiáng)發(fā)公司的實(shí)際控制人。公司與興強(qiáng)發(fā)公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、投資標(biāo)的基本情況

(一)出資方式

公司和興強(qiáng)發(fā)公司擬以自有資金出資設(shè)立項(xiàng)目公司，分別持有55%、45%的股權(quán)。

(二)項(xiàng)目公司基本情況

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司;經(jīng)營(yíng)范圍：能源開(kāi)發(fā)(最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

五、擬簽訂協(xié)議主要內(nèi)容

(一)按照協(xié)議約定，公司和興強(qiáng)發(fā)公司分別按注冊(cè)資本的55%、45%成立項(xiàng)目公司，實(shí)收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。如興強(qiáng)發(fā)公司未能在約定時(shí)間及時(shí)注入資本的，協(xié)議雙方應(yīng)解除合作關(guān)系。

(二)項(xiàng)目公司在項(xiàng)目所在地注冊(cè)，按《公司法》運(yùn)作，具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，按出資比例分享收益、承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。日常經(jīng)營(yíng)參照公司已成熟運(yùn)行的生物質(zhì)發(fā)電廠的管理制度。

(三)經(jīng)協(xié)議雙方同意項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為項(xiàng)目總投資的40%，除注冊(cè)資本金外的投資，銀行貸款占項(xiàng)目總投資的60%。在建設(shè)期間融資,協(xié)議雙方按股權(quán)比例分別提供擔(dān)保。

(四)項(xiàng)目公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由五人組成，公司三人、興強(qiáng)發(fā)公司二人。董事長(zhǎng)在由公司委派的董事中選舉產(chǎn)生。

(五)項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事一人，由公司委派。

六、公司設(shè)立項(xiàng)目公司的目的及對(duì)公司的影響

(一)目的

公司設(shè)立項(xiàng)目公司，是為了加快實(shí)施本項(xiàng)目，促進(jìn)本項(xiàng)目早日動(dòng)工建設(shè)、建成投產(chǎn)并發(fā)揮效益。

(二)影響

公司設(shè)立全資子公司實(shí)施本項(xiàng)目，將進(jìn)一步拓展公司生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務(wù)，壯大公司清潔能源規(guī)模，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

七、備查文件目錄

(一)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

(二)關(guān)于在廣東翁源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的框架協(xié)議。

特此公告

廣東韶能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年9月26日

責(zé)任編輯：lixin

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