證券代碼： 600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨 2017－087債券代碼： 122215、 122222、 122267、 136351、 136439、 136520

　　債券簡稱： 12 永泰 01、 12 永泰 02、 13 永泰債、 16 永泰 01、 16 永泰 02、 16 永泰 03

　　 永泰能源股份有限公司

　　 關(guān)于簽署一帶一路財產(chǎn)保險股份有限公司

　　 出資協(xié)議的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 公司于2016年6月 30 日 、 7月 18 日 分別召開第九屆董事會第四十六次會議和2016年第七次臨時股東大會， 審議通過了 《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立中安財產(chǎn)保險股份有限公司 （暫定名） 的議案》（現(xiàn)預(yù)核準名稱為：一帶一路財產(chǎn)保險股份有限公司 ，以下簡稱“一帶一路保險” ）， 同意公司 以創(chuàng)始成員的身份，出資5.8億元認購一帶一路保險20% 的股份。 有關(guān)內(nèi)容公司已于2016年7月 1 日、 7月 19 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上進行了披露。

　　 根據(jù)一帶一路保險籌備需要， 2017年8月3 日 公司與正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司、上海華信國際集團有限公司、樂視投資管理（北京）有限公司、廈門高煦有限公司、正興隆房地產(chǎn)（深圳）有限公司、浙江泰康藥業(yè)集團有限公司共同簽署了《一帶一路財產(chǎn)保險股份有限公司投資人出資協(xié)議書》，主要內(nèi)容如下：

　　 一、 公司名稱

　　 一帶一路財產(chǎn)保險股份有限公司（已經(jīng)國家工商總局預(yù)核準，以 中國保監(jiān)會最終批準名稱為準）。

　　 二、 公司類型

　　 符合中國保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定要求并依照《公司法》設(shè)立的股份有限公司，公司全部注冊資本為等額股份，發(fā)起人以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

　　 三、 公司經(jīng)營宗旨

　　 積極響應(yīng)和主動服務(wù)“一帶一路”國家戰(zhàn)略為根本宗旨，為“一帶一路”沿線國內(nèi)外企業(yè)提供風險保障。

　　 四、 公司經(jīng)營范圍

　　 財產(chǎn)損失保險；責任保險；信用保險和保證保險；農(nóng)業(yè)保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)；國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。上述經(jīng)營范圍以最終中國保監(jiān)會批復(fù)同意的公司經(jīng)營范圍為準。

　　 五、 公司注冊地與地址

　　 公司注冊地以中國保監(jiān)會批準的地址為準。公司具體辦公地址在中國保監(jiān)會批準公司籌建后由公司籌備組根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。

　　 六、 公司注冊資本與股份

　　 公司注冊資本為人民幣29億元整。公司注冊資本劃分為等額股份，每一股的金額為1元，總計為29億股股份。

　　 發(fā)起人按1元／股認購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份，出資方式為貨幣。發(fā)起人應(yīng)當以來源合法的自有資金向公司出資。發(fā)起人認購公司股份情況如下：

　　 序號 擬定股東名稱 擬出資額 認購股份 持股

　　 （億元） （億股） 比例

　　 1 永泰能源股份有限公司 5.8 5.8 20%

　　 2 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 5.8 5.8 20%

　　 3 上海華信國際集團有限公司 5.51 5.51 19%

　　 4 樂視投資管理（北京）有限公司 4.35 4.35 15%

　　 5 廈門高煦有限公司 2.9 2.9 10%

　　 6 正興隆房地產(chǎn)（深圳）有限公司 2.9 2.9 10%

　　 7 浙江泰康藥業(yè)集團有限公司 1.74 1.74 6%

　　 合 計 29 29 100%

　　 七、 公司設(shè)立方式

　　 設(shè)立方式為發(fā)起設(shè)立，本協(xié)議作為發(fā)起人協(xié)議。

　　 公司經(jīng)中國保監(jiān)會批準籌建后，由公司全體發(fā)起人按照《公司法》 關(guān)于股份有限公司發(fā)起設(shè)立的有關(guān)要求和程序設(shè)立，由全體發(fā)起人認購公司全部股份。

　　 八、 注冊資本繳納期限

　　 待中國保監(jiān)會批準公司正式籌建之日起三個月內(nèi)，發(fā)起人須足額繳納所認購的股本額。發(fā)起人如不按照本協(xié)議約定如期繳納認購的股本額，視為自動放棄公司股東資格，并應(yīng)承擔違約責任。

　　 九、 發(fā)起人的權(quán)利

　　 1、 推選有關(guān)人員組成公司籌備組，根據(jù)有關(guān)程序確定籌備組負責人、擬任

　　公司董事長、總經(jīng)理人選等；

　　 2、 協(xié)助公司籌備組的各項工作，并提出有關(guān)意見和建議；

　　 3、 有權(quán)了解公司設(shè)立進展情況、 財務(wù)情況、公司籌備組費用支出情況；

　　 4、 有權(quán)要求將自己的名稱、住所、出資額、股份比例等事項記載于公司股

　　東名冊內(nèi)；

　　 5、 依照所持股份比例獲得股利和其他形式的利益分配；

　　 6、 公司不能成立時，按其所持股份比例，在分擔設(shè)立過程中產(chǎn)生的債務(wù)和費用后，有權(quán)收回自己繳納的出資額；

　　 7、 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會， 并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

　　 8、 依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；

　　 9、 查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會

　　會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；

　　 10、 對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督， 提出建議或質(zhì)詢意見；

　　 11、 公司解散清算時， 按其所持股份比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配；

　　 12、 董事、監(jiān)事、高級管理人員違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者章程的規(guī)定，

　　給公司造成損失或損害股東利益，經(jīng)公司紀檢監(jiān)察部門查實，仍不采取補救措施

　　的，發(fā)起人有權(quán)向中國保監(jiān)會反映問題并提供相關(guān)證據(jù)材料。

　　 13、 法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　 十、 發(fā)起人的義務(wù)

　　 1、 遵守法律、法規(guī)、公司章程和本協(xié)議；

　　 2、 嚴格按照本協(xié)議有關(guān)規(guī)定根據(jù)所認購的股份繳納股金和籌備經(jīng)費；除法律、法規(guī)、公司章程和本協(xié)議規(guī)定的情形外， 不得退股和抽回籌備經(jīng)費；

　　 3、 積極配合和協(xié)助公司籌備組和其他發(fā)起人辦理公司籌建審批、設(shè)立公司

　　等相關(guān)事宜，并提供各種必要的材料、報表、證照、簽字、蓋章等，為公司的審

　　批、籌建、設(shè)立提供各種服務(wù)和便利條件；

　　 4、 不得泄露公司籌建設(shè)立以及其他發(fā)起人有關(guān)的保密信息，不得有任何有損于公司及其他發(fā)起人的合法權(quán)益及聲譽的行為，不得以發(fā)起設(shè)立公司為名從事非法活動；

　　 5、 發(fā)起人單位的財產(chǎn)保險資源應(yīng)納入公司，并有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)開展提供必要的支持；

　　 6、 在法律法規(guī)和中國保監(jiān)會規(guī)定的禁售期以及公司成立之日起3年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；

　　 7、 法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。

　　 十一、 公司籌備組

　　 公司各發(fā)起人共同推舉中國國際跨國公司促進會為代理人，負責組建公司籌備組并確定籌備組負責人。籌備組成員由籌備組負責選拔并確定。籌備組負責提出公司擬任董事長、總經(jīng)理人選，并擬訂公司章程。籌備組代表公司發(fā)起人全權(quán)負責公司籌備、籌建、審批等相關(guān)事宜，并有權(quán)根據(jù)需要選擇有關(guān)中介機構(gòu)開展公司設(shè)立相關(guān)的各項活動。

　　 十二、 公司籌備經(jīng)費

　　 各投資人應(yīng)按相關(guān)協(xié)議繳納籌備經(jīng)費。

　　 公司籌備期間籌備組支出的研討費用、咨詢顧問費用、職場費用、辦公費用、人力成本、交通費、通訊費、差旅費、招聘費用等與公司前期批籌有關(guān)的費用在籌備經(jīng)費中列支。

　　 籌備中如公司獲批籌建，除籌備期間實際的支出部分以外，如有剩余，經(jīng)審計后，將剩余部分按入股份額計入開辦費和未來的工作經(jīng)費中。公司因?qū)徟蚱渌虿荒艹闪r，公司前期籌備以及后續(xù)籌建所產(chǎn)生的債務(wù)和費用，各發(fā)起人負連帶責任，并按認繳的股份比例承擔。

　　 十三、 公司籌建與開業(yè)申請

　　 公司籌備組應(yīng)積極協(xié)調(diào)保險監(jiān)督管理機構(gòu)、政府有關(guān)部門及各方發(fā)起人，有效推進公司籌建審批工作。在中國保監(jiān)會做出批準籌建公司的決定后一年內(nèi)完成公司籌建工作。籌建期間不得從事任何保險經(jīng)營活動。

　　 籌建工作完成后，向 中國保監(jiān)會提出開業(yè)申請。開業(yè)申請獲批后持中國保監(jiān)會頒發(fā)的保險業(yè)務(wù)許可證，辦理工商登記并開始營業(yè)。

　　 十四、 承諾和保證

　　 1、 本協(xié)議各方均具備民事行為能力，符合作為股份有限公司和《保險法》、

　　 《公司法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)中

　　對財產(chǎn)保險公司投資人資格的有關(guān)要求，并有權(quán)簽署本協(xié)議及相關(guān)文件；

　　 2、 在認購股份過程中，本協(xié)議任何一方應(yīng)向其他各方詳細提供各自的有關(guān)資料及文件；

　　 3、 本協(xié)議各方作為公司的共同發(fā)起人，在繳納股款后，除公司籌建申請或開業(yè)申請未獲中國保監(jiān)會批準，任何一方均不得要求退股，也不得抽回其股本。

　　 十五、 違約條款

　　 1、 本協(xié)議任何一方未能遵守或履行本協(xié)議的有關(guān)條款、義務(wù)或責任、保證與承諾，均構(gòu)成該方的違約行為，須承擔相應(yīng)的民事責任，除應(yīng)負責賠償公司及其他發(fā)起人因此而受到的損失外，違約方還應(yīng)向其他發(fā)起人支付公司合計擬注冊資金5% 的違約金。如逾期一個月仍未繳納出資額，違約方除應(yīng)按前述規(guī)定交付違約金外，亦視為違約方自動退出本協(xié)議并放棄本協(xié)議項下的任何權(quán)利及權(quán)益。

　　 2、 任何一方違反本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不愿或不能作為公司發(fā)起人，而致使

　　公司無法設(shè)立的，均構(gòu)成該方的違約行為，除應(yīng)由該方承擔有關(guān)費用外，還應(yīng)賠

　　償由此給其他履約發(fā)起人所造成的損失。

　　 3、 任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的補救措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發(fā)生后15 日內(nèi)，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報告。

　　 十六、協(xié)議生效

　　 本協(xié)議經(jīng)各發(fā)起人簽署后生效。

　　 由于一帶一路保險的籌建和設(shè)立，以及公司作為創(chuàng)始成員等事項需經(jīng)中國保監(jiān)會批準，因此本次投資事項的實施尚存在一定的不確定性。公司將根據(jù)一帶一路保險籌建和設(shè)立的后續(xù)進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　 特此公告。

　　 永泰能源股份有限公司董事會

　　 二○一七年八月四日