據(jù)外媒報(bào)道，在7月21日發(fā)布的一份新報(bào)告中，G20指出，像加密貨幣等區(qū)塊鏈技術(shù)用例可以為萌芽中的世界經(jīng)濟(jì)做出重大貢獻(xiàn)，但當(dāng)中仍舊存在一些待解決的安全問題。“包括潛在的加密資產(chǎn)在內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新可以為金融體系和更廣泛的經(jīng)濟(jì)體帶來重大好處，然而，加密資產(chǎn)確實(shí)在對(duì)消費(fèi)者和投資者保護(hù)的尊重、市場(chǎng)誠信、逃稅、洗錢和恐怖主義融資方面提出了問題。”

根據(jù)反洗錢機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)展開的研究顯示，G20轄區(qū)內(nèi)17%的DNFBP沒有反洗錢措施，也沒有制定任何打擊恐怖主義融資的機(jī)制。

雖然每個(gè)國家對(duì)指定非金融企業(yè)及專業(yè)人士(DNFBP)的分類不盡相同，但他們通常包括審計(jì)師、律師、貴金屬與寶石交易商、房地產(chǎn)代理、信托甚至賭場(chǎng)人員。

G20補(bǔ)充稱：“虛擬貨幣（和）加密資產(chǎn)為在線訪問和全球覆蓋提供了便利，這使得它們?yōu)橄村X和恐怖主義融資的資金轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存變得有吸引力。”

報(bào)告指出，除了小規(guī)模毒品交易和欺詐，虛擬貨幣和加密資產(chǎn)以及犯罪活動(dòng)之間的聯(lián)系似乎正在不斷增長(zhǎng)。

然而由于每個(gè)成員國都是自行制定相關(guān)規(guī)定，并且這項(xiàng)工作通常都落在當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)頭上，所以這樣的發(fā)展趨勢(shì)著實(shí)令人感到不安。